• Главная
    • /
  • Блог
    • /
  • Постановление суда № 76976329 от 08.10.2018 - дело № 552/5725/18

Постановление суда № 76976329 от 08.10.2018 - дело № 552/5725/18

Киевский районный суд. ПОЛТАВА

Дело №552 / 5725/18

Производство № 1-кс / 552/2820/18

В Е Л А

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08.10.2018 Следственный судья Киевского районного суда г.. Полтавы Логвинова А.В., следователь Писаренко Ю.В., секретарь Волощенко С.В. рассмотрев ходатайство следственного отделения полиции №1 Полтавского отдела полиции ГУ ЧП в Полтавской области Писаренко Ю.В. о временном доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну, -

В С Т А Н О В И Л:

Следователь отделения ОП №1 Полтавского ОП ГУНП в Полтавской области Писаренко Ю.В. обратилась с ходатайством о временном доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находящихся во владении АО КБ «ПРИВАТБАНК», АО «Киевстар».

В ходатайстве указывала, что в производстве СО отделения полиции № 1 Полтавского отдела полиции ГУНП в Полтавской области находятся материалы досудебного расследования внесенного в Единый реестр досудебных расследований по № 12018170020002353 от 21.09.2018 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК Украины.

С материалов установлено, что 20.09.2018 года в ОП N 1 Полтавского ОП ГУНП в Полтавской области поступило заявление от ОСОБА_2, ИНФОРМАЦИЯ_1, украинцам, гр. Украина, образование среднее, не судим, прож. АДРЕС_1 о том, что 20.09.2018 года неизвестный мошенническим путем под предлогом продажи талонов на дизельное топливо АЗС «ОККО», через сайт «ОЛХ» завладела денежными средствами гр. ОСОБА_2 в сумме 14700 грн., Чем вызвала последнем материальный ущерб на указанную сумму. (ЖЕО No 19477 от 20.09.2018 года)

Допрошенный в качестве потерпевшего ОСОБА_2 сообщил, что деньги на карту НОМЕР_1 что является картой ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», он перечислил через кассу отделения «Приват банка» по адресу. Полтава вул.Соборности 70 А перечислил денежные средства в сумме 7308 грн, после этого через терминал «Приват Банка» по адресу г.Полтава ул. Соборности 64 Б перечислил денежные средства в сумме 7400.Крим того, потерпевший указал, что в объявлении найденном на интернет-ресурсе «OLX» были указанный мобильный номер телефона оператора АО «Киевстар» НОМЕР_2 и позвонив на него, ответила лицо который представился Ростиславом они договорились об оплате талонов на дизельное топливо заправки «ОККО».

Учитывая вышеизложенное, с целью проверки вышеуказанной информации, ее подтверждения или опровержения, а также с целью наиболее полного, всестороннего и объективного проведения досудебного расследования уголовного производства, выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления отыскания вещественных доказательств, установления вероятного круга лиц , причастных к указанному уголовного преступления и при наличии веских оснований считать, что возникла необходимость в проведении временного доступа ответст дает задачей уголовного производства, в настоящее время необходимо получить разрешение на временный доступ к документам (информации), которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении АО КБ «ПРИВАТБАНК» (идентификационный код: 14360570 ; юридический адрес: ул. Грушевского, 1д., Г. Киев, 01001; адрес для корреспонденции: ул. Набережная Победы, 50, г.. Днепр, 49094), АО «Киевстар» (идентификационный код юридического лица 21673832 ).

Другим способом, чем получение информации таким образом, как указано выше, раскрыть данное уголовное правонарушение невозможно.

Также пояснила, что, учитывая наличие достаточных оснований полагать, что существует реальная угроза изменения или уничтожения такой информации, считает, что рассмотрение данного ходатайства необходимо проводить без вызова лиц (представителей АО КБ «ПРИВАТБАНК», АО «Киевстар») во владении которых находится информация.

В судебном заседании следователь ходатайство поддержала и просила удовлетворить.

Проверив представленные материалы ходатайства, исследовав доказательства по данным материалах и заслушав мнение следователя, следователь судья приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 160 УПК Украины стороны уголовного производства имеют право обратиться к следственному судье во время досудебного расследования с ходатайством о временном доступ к вещам и документам, за исключением указанных в статье 161 настоящего Кодекса. Следователь вправе обратиться с указанным ходатайством по согласованию с прокурором.

Статья 163 УПК Украины предусматривает, что судья выносит постановление о предоставлении временного доступа к вещам и документам, если сторона уголовного производства в своем ходатайстве докажет наличие достаточных оснований полагать, что эти вещи или документы: 1) находятся или могут находиться во владении соответствующей физической или юридического лица; 2) сами по себе или в совокупности с другими вещами и документами уголовного производства, в связи с которым подается ходатайство, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве; не представляют собой или не включают вещей и документов, содержащих охраняемую законом тайну. Следственный судья, суд выносит определение о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну, если сторона уголовного производства, кроме обстоятельств, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, докажет возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащихся в этих вещах и документах, и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих вещей и документов.

Частью 7 ст. 163 УПК Украины также предусмотрено, что судья, суд в постановлении о предоставлении временного доступа к вещам и документам может дать распоряжение о предоставлении возможности изъятия вещей и документов, если сторона уголовного производства докажет наличие достаточных оснований полагать, что без такого изъятия существует реальная угроза изменения или уничтожения вещей или документов, или такое изъятие необходимо для достижения цели получения доступа к вещам и документам.

В поданном в суд следователем ходатайстве доказано наличие достаточных оснований полагать, что указанная информация имеет существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления находится именно в во владении АО КБ «ПРИВАТБАНК», АО «Киевстар», получить указанную информацию другим способом невозможно.

На этом основании ходатайства подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст.160,163 УПК Украины,

В Е Л:

Ходатайство - удовлетворить.

Обязать АО КБ «ПРИВАТБАНК» (идентификационный код: 14360570 ; юридический адрес: ул. Грушевского, 1д., Г. Киев, 01001; адрес для корреспонденции: ул. Набережная Победы, 50, г.. Днепр, 49094), а также отделение АО КБ «ПРИВАТБАНК», которое находится по адресу: ул. Соборности, 70а, м. Полтава, 36029, и службу безопасности банка, которая находится по адресу: ул. Шведская, 2, м. Полтава, 36029, предоставить временный доступ к надлежащим образом заверенных копий документов, содержащих охраняемую законом тайну, и изготовить на бумажных и электронных носителях документы, содержащие исчерпывающую структурированную информацию, в соответствии со следующими требованиями, по банковским счетам платежной (кредитной) карточки № НОМЕР_1, а также по другим банковским счетам (карточкам) лица, на которого открыт указанную банковскую карточку за весь период их существования, а также по банковским счетам и платежным (кредитным) картам лица, которая использует финансовый номер телефона НОМЕР_2 за весь период их существования, а именно:

1) Документов, которые предоставлены для открытия счетов и на основании которых выдана банковская платежная (кредитная) карта.

2) выписки по платежной карте, в том числе, информации и документов по осуществлению расчетно-кассовых операций по счетам (о переводе и получения средств со счета) - денежные чеки, платежные поручения с указанием адреса отделения банка, терминала или банкомата, его номера, времени совершения банковской операции, суммы выданных средств (с расшифровкой контрагентов /П.И.П. физического лица, название предприятия, идентификационный код /, в том числе реквизитов их счетов / номер счета; код, МФО и название банковского учреждения /, референс Ожного платежного документа / номер или другие символы, используемые для идентификации транзакции /, назначение и суммы платежа, с указанием входящего и исходящего остатка на счетах, даты и времени осуществления платежей / включая часы, минуты и секунды /, сведений о документах / команд / на основании которых совершены такие платежи, номеров транзакций, свидетельствующие об обращении денежных средств).

3) Фото и видеоинформацию в отношении лица, в отделениях банка, через терминалы, банкоматы осуществляла перевод или получала денежные средства со счетов и банковской платежной (кредитной) карты, при этом отметив адреса расположения соответствующих отделений банков, терминалов, банкоматов.

4) Номера телефонов, яви использовались как финансовые. Отобразить все изменения финансового телефона, указать номера этих телефонов, отметить точную дату и время такого изменения, а также процедуру, с помощью которой произошло такое изменение.

5) В случае, если денежные средства переведены с помощью интернет-банка Приват24 (https://www.privat24.ua/) или других интернет-ресурсов (интернет-банков, интернет-платформ, интернет-сайтов), указать их, а также отметить IP-адреса, с которых осуществлялось их посещения (в частности, вход и авторизация), и указать MAC-адреса оборудования, с помощью которого осуществлялись такие действия, по предоставлению полной информации по таким операциям (транзакциям) и пользователях.

6) В случае, если денежные средства переведены на абонентский номер оператора связи, указать абонентский номер, сведения об операторе, по предоставлению полной информации по таким операциям (транзакциям) и пользователях.

7) В случае, если денежные средства были использованы на оплату услуг, предоставить полную информацию по таким операциям (транзакциям) и пользователях.

8) Другие данные по счетам и банковским платежным (кредитным) картам, которые могут быть предоставлены (доступные) вышеупомянутом банка.

Обязать АО КБ «ПРИВАТБАНК» (идентификационный код: 14360570 ; юридический адрес: ул. Грушевского, 1д., Г. Киев, 01001; адрес для корреспонденции: ул. Набережная Победы, 50, г.. Днепр, 49094), предоставить возможность изъять вышеуказанные документы (информацию) на бумажных (в распечатанном виде) и электронных носителях информации в отделении АО КБ «ПРИВАТБАНК», которое находится по адресу: ул. Соборности, 70а, м. Полтава, 36029, или в помещении службы безопасности банка, которая находится по адресу: ул. Шведская, 2, м. Полтава, 36029.

Обязать оператора мобильной связи АО «Киевстар» (идентификационный код юридического лица 21673832 ) Предоставить временный доступ к документам (информации), содержащие охраняемую законом тайну и находятся во владении указанного оператора мобильной связи, а именно: информации на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронных носителях, с указанием данных о дате, времени , места, продолжительности и типа соединения [входящих и исходящих вызовов, смс-сообщений (SMS), ммс-сообщений (ММS), интернет соединений (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA +, WiMax), переадресации каналов мобильной связи, с учетом нулевых соединений], с мобе ьного телефона НОМЕР_2 за период с 20.09.2018 по срок действия постановления, с указанием:

1) даты, времени, места (адреса местонахождения абонента расположения базовых станций: их адреса и номера, азимут, расстояние), продолжительности и типа соединения [входящих и исходящих вызовов, смс-сообщений (SMS), ммс-сообщений (ММS ), интернет соединений (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA +, WiMax), переадресации каналов мобильной связи, с учетом нулевых соединений] абонента который использовал во время работы указанный номер телефона (абонента «А2»), а также идентификационные признаки оборудования потребителя телекоммуникационных услуг, IMEI (абонента «А2») ощо;

2) абонентских номеров (абонентов «Б2»), с которыми происходил сеанс связи (соединение) абонентом, которые использовали во время работы указанный номер телефона (абонентом «А2»), их принадлежности: фамилии, имя, -отца пользователей (абонентов «Б2»), адреса их проживания, а также исчерпывающую информацию, которая находится в наличии, а при наличии контрактного соглашения или соответствующей регистрации с такими абонентами (абонентами «Б2»), предоставить сведения о лицах (исчерпывающую информацию, которая находится в наличии), с которыми заключены такие соглашения, а также идентификаций ни признаки оборудования потребителей телекоммуникационных услуг, IMEI (абонентов «Б2») и др;

3) всех пополнений счета номера телефона НОМЕР_2 (абонента «А2»), в том числе с помощью услуги «Пополнение счета« Киевстар »с мобильного», с обязательным указанием по каждому такому пополнению:

4) даты и времени пополнения;

5) суммы пополнения;

6) платежной системы (услуги, сервиса WEB-портала, другого финансового инструмента) с помощью, которой (го) осуществлен пополнения;

7) реквизитов (данных) плательщика (пополнителей), в частности: номера телефона и / или номера банковской карты (счета), с (с помощью) которой (го) осуществлен пополнения счета указанного номера телефона, с указанием исчерпывающей информации по каждому такому пополнению счета указанного номера телефона и предоставлением соответствующих подтверждающих финансовых документов (чеков, платежных поручений и т.п.) или их надлежащим образом заверенных копий;

8) осуществление операций, в том числе, с электронными деньгами (получение, зачисление, использования, расчетов, обмена, погашение электронных денег) с использованием номера телефона НОМЕР_2 (абонентом «А2»), в соответствии с условиями, изложенными в публичных договорах (о предоставлении финансовых услуг), в частности, документах: «Публичный договор« Договор об использовании электронных денег «ГлобалМани» »,« публичный договор о предоставлении финансовых услуг ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ« КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ »», ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР п в использование электронных денег, эмитированных акционерным обществом «ПРАВЭКС БАНК» использованием национальной платежной системы «ПРОСТРАНСТВО», «публичный договор о приеме платежей и перевод средств в внутригосударственные небанковской платежной системе« Финансовый мир »», при проведении расчетов с помощью WEB-портала ЗАО « Киевстар »и / или мобильного приложения, в том числе с использованием сервиса« Киевстар смарт-деньги »(« сМАРТ-дЕНЬГИ ») по ссылке https://money.kyivstar.ua/, SMS-сообщений, USSD-команд, платежных устройств и любых других программно-технических средств, в том числе, с помощью услуг «Перевод с карты на карту» по ссылке: https://money.kyivstar.ua/catalog/perekaz-koshtiv-z-karti-na-kartu, «Денежные переводы с мобильного на банковскую карту »по ссылке: https://money.kyivstar.ua/cashout, с обязательным указанием отдельно по каждой такой операции:

9) наименование операции;

10) дату и время операции;

11) денежной суммы;

12) номер банковской карточки плательщика (банковской карты, с которой осуществлен перевод)

13) номер банковской карты получателя (банковской карты, на которую осуществлен перевод)

14) платежную систему (услугу, сервис WEB-портал, другой финансовый инструмент) с помощью, которой (го) осуществлена ​​операция;

15) реквизитов (данных) плательщика (пополнителей), в частности: номера телефона и / или номера банковской карты (счета),

с (с помощью) которой (го) осуществлен пополнения счета указанного номера телефона, с указанием исчерпывающей информации по каждому такому пополнению счета указанного номера телефона и предоставлением соответствующих подтверждающих финансовых документов (чеков, платежных поручений и т.п.) или их надлежащим образом заверенных копий;

Выполнение постановления о временном доступ к вещам и документам, содержащим охраняемую законом тайну поручить следственным Отделение полиции № 1 Полтавского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области: Писаренко Юлии Владимировне, Шинкаренко Владимиру Николаевичу, Кравченко Дмитрию Станиславович, Гринченко Михаилу Викторовичу, Дмитренко Вадиму Владимирович, Дорошенко Дмитрию Андреевичу, Кравченко Евгению Викторовичу, Бовкун Богдану Юрьевичу, Пугин Сергей Евгеньевич, Березенцю Артему Андр ийовичу, Шульги Евгению Александровичу, Мишуринський Юлии Михайловне, Будякова Сергей Александрович, Мисечко Андрей Владимирович, Криштифор Анастасии Вячеславовне, Сидоренко Марине Олеговне, МАШТАКОВА Артему Александровичу, и прокурору Полтавской местной прокуратуры Полтавской области Погорелову Максиму Александровичу и прокурору Полтавской местной прокуратуры Полтавской области Миргородском Евгению Владимировичу .

Срок действия постановления одного месяца со дня его принятия.

Постановление обжалованию не подлежит, возражения против нее могут быть поданы во время подготовительного производства в суде.

Следственный судья А.В. Логвинова